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2013-12019青蛙彩票一肖中特 1-30 601688:华泰证券第三届董事

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2020-01-17  浏览次数:

  华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次集会知照和相干质料于2013年11月19日以专人投递或电子邮件方法发出。2013年11月26日,公司以专人投递或电子邮件方法发出第三届董事会第一次集会填补知照,确定正在公司第三届董事会第一次集会上扩大审议合于公司对华泰长城期货有限公司实行增资的议案的议程。集会于2013年11月29日正在南京召开。集会应到董事15人,实到董事12人,徐祖坚、王会娟等两位董事和白维独立董事因公事原故未亲身出席集会,个中:徐祖坚董事书面委托王树华董事代为行使表决权,2019青蛙彩票一肖中特 王会娟董事书面委托吴万善董事长代为行使表决权,白维独立董事书面委托张捷独立董事代为行使表决权。集会由公司董事长吴万善主理。公司监事及一面高级收拾职员列席集会。本次集会有用表决数占董事总数的100%,适合《公执法》、政务神算天机报正版原图 频道,公司《章程》和《董事集会事正派》的规矩。经与会董事卖力审议,以举腕表决方法通过了各项议案,并作出如下决议:

  一、集会推选吴万善为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年(吴万善先生简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  合规与危险收拾委员会(共4人):徐祖坚、蔡标、薛炳海、应文禄,个中:徐祖坚为合规与危险收拾委员会主任委员(聚集人);

  审计委员会(共3人,独立董事占1/2以上):王世定、浦宝英、刘红忠,个中:王世定为审计委员会主任委员(聚集人);

  兴盛政策委员会(共5人):吴万善、周易、王树华、王会娟、沈坤荣,个中:吴万善为兴盛政策委员会主任委员(聚集人);

  提名委员会(共3人,独立董事占1/2以上):白维、孙宏宁、张捷,个中:白维为提名委员会主任委员(聚集人);

  薪酬与侦察委员会(共3人,独立董事占1/2以上):白维、孙宏宁、张捷,个中:白维为薪酬与侦察委员会主任委员(聚集人)。

  三、赞同聘任周易为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起三年(周易先生简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  四、按照公司总裁周易的提名,赞同聘任张海波、马昭明、齐亮、孙含林、吴祖芳、张涛、姜健为公司副总裁,聘任舒本娥为公司财政担当人,聘任李筠为公司合规总监,520868港彩论坛,任期自本次董事会审议通过之日起三年(张海波先生等八人简历详见公司2012年年度叙述,马昭明先生简历详见2013年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  五、按照公司董事长吴万善的提名,赞同聘任姜健为公司董事会秘书(兼);赞同聘任赵远宽为公司证券工作代表,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  六、赞同公司出资12540万元对华泰长城期货公司实行增资,并赞同授权公司策划收拾层解决相干手续等事宜。

  一、集会召开和出席处境华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次权且股东大会于2013年11月29日上午9:00正在南京市中山途75号南京核心大客店召开。

  本次集会由公司董事会聚集,吴万善董事长主理。2019青蛙彩票一肖中特 本次大会的聚集、召开及表决方法适合《公执法》等司法、法例和《公司章程》的相合规矩。

  公司正在职董事15人,出席本次股东大会12人,因公事原故,徐祖坚、王会娟等两位董事和白维独立董事未出席本次股东大会;公司正在职监事9人,出席本次股东大会8人,因公事原故,余亦民监事未出席本次股东大会;公司副总裁、董事会秘书姜健出席本次股东大会。公司副总裁马昭明、孙含林和公司财政担当人舒本娥、合规总监李筠列席本次股东大会。

  为了拓宽公司融资渠道和优化公司资金组织,赞成公司各项生意接连稳当兴盛,巩固营运能力,提升抗危险本领,统统擢升公司归纳比赛力,按照《公执法》、《证券法》、《证券公司次级债收拾规矩》等相合司法、法例及表率性文献的规矩,联合公司生意兴盛的须要,公司拟以非公然方法向机构投资者刊行次级债券(以下简称“本次刊行”),详细计划如下:

  1、刊行范围:本次刊行的公司次级债券总范围不堪过国民币160亿元(含160亿元),可一期或分期刊行。

  2、债券刻期:本次刊行的公司次级债券刻期为不堪过5年期(含5年)的历久次级债和短期次级债,可认为简单刻期种类,也可认为多种刻期的羼杂种类,详细的债券刻期及种类由公司按照资金需说处境确定。

  3、债券利率及确定方法:本次刊行的公司次级债券票面利率为固定利率,详细的债券票面利率及其支拨方法由公司按照刊行处境确定。

  4、债券展期和利率调动:本次刊行的公司次级债券如需展期或实行利率调动,提请股东大会授权公司董事会审议确定。

  6、决议的有用期:本次刊行公司次级债券决议的有用期为自股东大会审议通过之日起36个月内有用。

  7、本次刊行的授权事项:为有用结束本次刊行公司次级债券事宜,提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权公司策划收拾层正在股东大会审议通过的框架与规矩下,根据《公执法》、《证券法》及《证券公司次级债收拾规矩》等司法法例及公司《章程》的相合规矩以及届时的墟市要求,从爱护公司股东好处最大化的规矩启程,全权解决本次刊行公司次级债券的相干事宜。

  提请股东大会授权董事会正在显现估计不行准时偿付债券本息或者到期未能准时偿付债券本息时,将起码接纳如下设施:

  本次公司《章程》详细修订实质详见公司2013年11月30日发表的《合于修订公司《章程》的通告》。

  本次集会推选吴万善、徐祖坚、王树华、浦宝英、孙宏宁、薛炳海、蔡标、应文禄、王会娟、白维、王世定、沈坤荣、刘红忠、张捷共14人,与公司职工代表大会推选发生的职工代表董事周易共15人工华泰证券股份有限公司第三届董事会成员,任期自本次集会闭幕之日起三年(董事简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  公司第二届董事会成员中,潘剑秋先生、陆筑萍幼姐、陈传明先生、范素来先生、吴晶妹幼姐、陈瑛明先生、王化成先生任期届满,不再络续掌握公司董事,公司对他们正在职职时间为公司兴盛所做的孝敬示意衷心的感动!同时,公司也欲望他们络续存眷和赞成公司的兴盛。

  本次集会推选余亦民、高旭、杜文毅、宋卫斌、毛慧鹏、董军政共6人,与公司职工代表大会推选发生的职工代表监事彭敏、周翔、张辉共9人工华泰证券股份有限公司第三届监事会成员,任期自本次集会闭幕之日起三年(监事简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  公司第二届监事会成员中,陈良训先生、徐世刚先生、王瑛幼姐、赵茂富先生任期届满,不再络续掌握公司监事,公司对他们正在职职时间为公司兴盛所做的孝敬示意衷心的感动!同时,公司也欲望他们络续存眷和赞成公司的兴盛。

  北京市中伦(深圳)状师工作所莫海洋状师为本次股东大会实行了现场见证,其出具的司法主见书以为:本次股东大会的聚集和召开顺序适合《公执法》、《股东大会正派》和《公司章程》的规矩;集会聚集人具备聚集本次股东大会的资历;出席及列席集会的职员均具备合法资历;本次股东大会的表决顺序适合《公执法》、《股东大会正派》及《公司章程》的规矩,表决结果合法有用。

  北京市中伦(深圳)状师工作所《合于华泰证券股份有限公司2013年第三次权且股东大会的司法主见书》。

  按照《公执法》等司法法例和公司现实处境,公司拟妥贴压缩董事会成员范围。为此,公司拟对《章程》第一百一十条实行窜改。

  公司章程第一百一十条原为:董事会由17名董事构成,个中起码征求1/3的独立董事;公司设董事长1人,能够设副董事长。公司内部董事不得胜过董事人数的1/2。

  (三)从事证券职业3年以上,2019青蛙彩票一肖中特 或者金融、司法、管帐职业5年以上,或者经济职业10年以上;(四)拥有大学本科以上学历或获得学士以上学位;

  现窜改为:董事会由15名董事构成,个中起码征求1/3的独立董事;公司设董事长1人,能够设副董事长。公司内部董事不得胜过董事人数的1/2。